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Raccolta di tutte le procedure e modelli gestionali ed operativi necessari e conformi alla normativa vigente.

  • Modello Organizzativo 231
  • Codice Etico
  • Regolamento Odv
  • Sistema Disciplinare
  • Elenco Reati 231
  • Procedure Gestionali 231
  • Modelli Gestionali 231
  • Procedure Operative 231
  • Modelli Operativi 231

I Documenti realizzabili (Modello Organizzativo, Codice etico, Analisi dei rischi,) sono in formato MS Word consentendo così la personalizzazione della documentazione

 

COS’È LA 231?

 

Sulla base del D.Lgs. 231/2001, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti. Con l’espressione “la 231” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella (da sempre esistita) delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato.

 

Trai i reati identificati dal legislatore possiamo elencare:

  • Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
  • Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico;
  • Illegale ripartizione degli utili;
  • Falsità nelle comunicazioni sociali;
  • Operazioni in pregiudizio dei creditori;
  • Formazione fittizia del capitale;
  • Indebita influenza nell'assemblea;
  • Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza;
  • Aggiotaggio;
  • Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
  • Corruzione;
  • Concussione;
  • Reati in tema di erogazioni pubbliche;
  • Reati contro la personalità individuale

Adempiere agli obblighi legislativi che ne derivano richiede, tra l’altro, di:

  • Adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati;
  • Costituire un organismo dell'ente con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento;
  • Definire i modelli di organizzazione e gestione;
  • Essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi;
  • Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
  • Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  • Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati